記者12月1日從最高人民檢察院獲悉，警惕境外最高檢、高薪公安部近日決定繼續(xù)聯(lián)合掛牌督辦第四批8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件。引誘同時提醒，免誤切莫相信招聘門檻較低、入犯不要求外語基礎(chǔ)、罪集不要求相關(guān)專業(yè)技能的警惕境外境外高薪招工信息。
聯(lián)合督辦
案件均涉及境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團
此次聯(lián)合掛牌督辦的高薪第四批8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件分別是：江蘇無錫“博翔園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；江蘇鹽城“巔峰科技”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；浙江嵊州“豪志園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；福建泉州“5·27”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；福建龍巖、重慶“盛源集團”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；重慶九龍坡“11·15”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；四川瀘州“3·21”系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；云南怒江“8·09”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。引誘
此次聯(lián)合掛牌督辦的免誤案件均涉及境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團的重點案件，多為組織境內(nèi)人員通過偷越國（邊）境方式赴境外參加詐騙犯罪活動，入犯內(nèi)部組織架構(gòu)嚴密，罪集境內(nèi)外協(xié)同配合，警惕境外涉案人員眾多，高薪涉及金額巨大，引誘有的犯罪集團還涉嫌故意傷害、非法拘禁等嚴重暴力犯罪，社會影響極其惡劣。
2022年以來，最高人民檢察院、公安部已聯(lián)合掛牌督辦三批13起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，持續(xù)釋放依法查處、從嚴懲治的強烈信號。從定罪上，依法準確認定犯罪集團各層級人員責(zé)任；從量刑上，依法從嚴從重懲治犯罪集團組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、“金主”等重點人員；從財產(chǎn)處置上，始終將追贓挽損貫穿辦案全過程。
公安部刑事偵查局有關(guān)負責(zé)人介紹，依托多邊雙邊渠道，公安部不間斷地派工作組赴有關(guān)國家和地區(qū)開展警務(wù)執(zhí)法合作，先后搗毀多個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點，抓獲并遣返一大批涉詐犯罪嫌疑人。特別是去年7月以來，在打擊緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項工作中，5萬余名電詐犯罪嫌疑人被移交我方，臭名昭著的緬北果敢“四大家族”犯罪集團遭到毀滅性打擊，白所成、白應(yīng)蒼、明珍珍、魏懷仁等重大犯罪嫌疑人悉數(shù)抓捕到案。
檢察、公安機關(guān)始終把追贓挽損作為反詐工作的重中之重，貫穿辦案全過程。今年1月至10月，共緊急止付群眾被騙資金2359億元，使眾多受害群眾免受重大經(jīng)濟損失。
案例分析
境外犯罪窩點集中在老、柬、菲、緬等國家
記者梳理聯(lián)合掛牌督辦的第四批8起案件發(fā)現(xiàn)，境外犯罪窩點集中在老撾、柬埔寨、菲律賓、緬甸等國家。
江蘇無錫“博翔園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案顯示，2023年以來，江蘇省江陰市公安機關(guān)在偵辦某電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案過程中，研判出一個常年盤踞在老撾某地，大肆實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動的犯罪集團。經(jīng)查，2017年以來，萬某某等人在老撾地方勢力的庇護下，籌建“博翔園區(qū)”，招募詐騙團伙入駐，對園區(qū)內(nèi)各詐騙公司統(tǒng)一管理，提供后勤支持，通過收取管理費、人頭費、安保費獲利。經(jīng)公安機關(guān)初步查明，該犯罪集團涉及多個詐騙團伙，通過博彩、薦股、投資等方式實施詐騙。涉案金額達數(shù)千萬元，涉案人員千余人，目前已到案500余人。
江蘇鹽城“巔峰科技”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案顯示，2021年6月，江蘇省鹽城市公安機關(guān)在辦理電詐案件中發(fā)現(xiàn)，“金主”王某龍、王某陽兄弟二人成立“巔峰科技集團”，先后在柬埔寨和菲律賓等多地設(shè)立詐騙窩點。該犯罪集團主要從事彩票賭博詐騙及刷單類詐騙犯罪活動，勾結(jié)倚仗境外當?shù)貏萘で蟊Ｗo。經(jīng)公安機關(guān)研判發(fā)現(xiàn)，涉及該集團“鳳凰彩票”盤口被害人達數(shù)萬名，涉案金額數(shù)億元。公安機關(guān)已查明500余名涉詐人員身份，已抓獲涉詐回流人員100余名，其中“金主”1名，骨干成員14名。
福建龍巖、重慶“盛源集團”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案顯示，2022年以來，福建省龍巖市公安機關(guān)在偵辦本地某案件過程中，研判出以吳某某、張某某等人為首的犯罪集團。該案件由重慶、福建龍巖兩地聯(lián)合辦理。經(jīng)查，2018年以來，張某某在緬甸果敢特區(qū)某武裝勢力庇護下，聯(lián)合吳某某合伙組建了“盛源集團”實施詐騙，以網(wǎng)絡(luò)交友方式誘騙受害人進行虛假投資理財，進而實施詐騙，涉案金額達數(shù)千萬元。經(jīng)公安機關(guān)研判，該集團涉詐人員達數(shù)千人，目前已到案100余名，其中“金主”5名，骨干13名。
云南怒江“8·09”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案顯示，2023年6月，云南怒江州公安機關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)緬甸果敢“鑫帝集團”涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線索。經(jīng)查，2018年以來，婁某某在緬甸果敢某武裝勢力庇護下，招募張某某等人入股，共同打造“鑫帝集團”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙園區(qū)，有計劃、有組織地招募他人實施偷越國（邊）境、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動。經(jīng)公安機關(guān)研判，該犯罪集團涉詐人員近千名，涉案金額數(shù)億元，該案已抓獲涉詐回流人員100余名。
■ 提醒
切莫相信門檻較低的境外高薪招工信息
據(jù)介紹，公安機關(guān)已抓獲上述案件中的大量犯罪嫌疑人，檢察機關(guān)也已受邀介入案件引導(dǎo)取證，為后期辦理奠定良好的工作基礎(chǔ)。但同時，案件“金主”“骨干”到案較少，且關(guān)聯(lián)境外其他詐騙犯罪集團案件，有必要通過掛牌督辦，加大警務(wù)執(zhí)法合作和境外緝捕力度，強化全鏈條打擊。
最高檢、公安部提醒，近年來，大批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點和幕后“金主”藏匿境外，他們打著高薪招聘的幌子，引誘招募涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙活動。有的詐騙團伙還在管理控制過程中對成員實施故意傷害、非法拘禁等嚴重暴力犯罪行為，社會危害極其嚴重。廣大群眾，尤其是年輕人，切莫相信招聘門檻較低、不要求外語基礎(chǔ)、不要求相關(guān)專業(yè)技能的境外高薪招工信息，以免誤入境外犯罪集團。
廣大群眾切勿受他人引誘蠱惑實施出租出售電話卡和銀行賬戶、販賣個人信息、推廣引流、程序開發(fā)、“跑分”洗錢等為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動提供幫助的行為，不做電詐“工具人”。同時，要牢記“三不一多”原則，即“未知鏈接不點擊、陌生電話不輕信、個人信息不透露，轉(zhuǎn)賬匯款多核實”。
新京報記者 行海洋
